Garda Financiară din Pistoia și Agenția pentru venituri din Italia au descoperit o fraudă fiscală cu combustibili în valoare de 86 de milioane de euro, efectuată de o companie din Pescia care desfășoară comerț internațional cu produse petroliere.

Această companie face subiectul a două investigații (Gasoline Free şi Gasoline Free 2) privind evaziunea fiscală şi frauda cu combustibili, din 2014 până în 2019. În cadrul acestor investigaţii, finanțatorii au ridicat deja 130 de milioane de euro în februarie de la șase antreprenori care locuiesc între Valdinievole și Piemont.

În acest caz, ancheta a dezvăluit un sistem de fraudare şi în Croația a unor sume mari de bani, încasate pe baza unor facturi false. 

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

VIDEO    Interviuri
Video interviu Alexandru Catană: Quehenberger Logistics îşi consolidează poziţia de top din România
Dacă începutul pandemiei a adus Quehenberger Logistics în situaţia de a apela la somaj tehnic pentru o parte din angajații săi, compania și-a continuat creșterea ajungând în prezent la cea mai mare su...

Căutare