Garda Financiară din Pistoia și Agenția pentru venituri din Italia au descoperit o fraudă fiscală cu combustibili în valoare de 86 de milioane de euro, efectuată de o companie din Pescia care desfășoară comerț internațional cu produse petroliere.

Această companie face subiectul a două investigații (Gasoline Free şi Gasoline Free 2) privind evaziunea fiscală şi frauda cu combustibili, din 2014 până în 2019. În cadrul acestor investigaţii, finanțatorii au ridicat deja 130 de milioane de euro în februarie de la șase antreprenori care locuiesc între Valdinievole și Piemont.

În acest caz, ancheta a dezvăluit un sistem de fraudare şi în Croația a unor sume mari de bani, încasate pe baza unor facturi false. 

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

RĂSFOIEŞTE
Revista Logistic Post (nr. 5 – ianuarie 2024)
Arhiva publicațiilor
VIDEO    Interviuri
Video interviu Danor Ionescu: Pall-Ex, 10 ani de succes în România
Anul acesta se împlinesc 10 ani de când conceptul Pall-Ex a fost adus în România de către Danor Ionescu, cel care este acum CEO-ul companiei. Activitatea a început în 2011 cu 16 parteneri, număr care ...

Căutare

Sari la conținut