Italia: Fraudă fiscală de peste 1 milion de euro în comerţul cu combustibili

Parchetul Busto Arsizio, din Lombardia, a descoperit o fraudă fiscală de peste un milion de euro efectuată în comerțul cu combustibili printr-o serie de facturi false pentru operațiuni inexistente.

Poliţia Financiară Varese a efectuat o anchetă iniţiată de Parchetul Busto Arsizio privind evaziunea fiscală efectuată în comerţul cu carburanţi prin metoda carusel. Potrivit anchetatorilor, managerul unui depozit de produse petroliere a creat un circuit de facturi false pentru operațiuni inexistente în valoare totală de șase milioane de euro, care au evitat plata TVA pentru aproximativ 1,2 milioane de euro. Pentru a realiza frauda, s-au creat companii „de carton” și „tampon”. La finalul anchetei, Garda Financiară a pus sechestrul preventiv pe bani și bunuri pentru 1,2 milioane de euro. Directorul este cercetat pentru declaraţii frauduloase prin folosirea facturilor pentru tranzacții inexistente.