O altă fraudă fiscală colosală în logistică a fost descoperită de Garda Financiară din Italia în ancheta Sordida Charta, desfășurată împotriva unei companii din Pomezia. Pentru a acumula credite fiscale, compania a folosit facturi false pentru servicii inexistente în favoarea unor companii din provincia Roma. Valoarea totală a acestor facturi a ajuns la 200 de milioane de euro în trei ani.

Organizația a fost coordonată de un avocat roman care înființase treizeci și trei de companii „de carton“, fără nicio structură de afaceri. La finele anchetei, Parchetul Veleltri a emis un decret de confiscare a 25 de milioane de euro, executat de Finanțatori în provinciile Roma, Bologna, Milano, Novara, Nuoro, Teramo, Torino și Viterbo. În plus, sunt anchetate treizeci de persoane.

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

RĂSFOIEŞTE
Revista Logistic Post (nr. 5 – ianuarie 2024)
Arhiva publicațiilor
VIDEO    Interviuri
Video interviu Danor Ionescu: Pall-Ex, 10 ani de succes în România
Anul acesta se împlinesc 10 ani de când conceptul Pall-Ex a fost adus în România de către Danor Ionescu, cel care este acum CEO-ul companiei. Activitatea a început în 2011 cu 16 parteneri, număr care ...

Căutare

Sari la conținut